25/10/2020

Informante en el caso del ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, acusado de mentir a los federales

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Informante en el caso del ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, acusado de mentir a los federales.

Informante clave contra el caso del ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, ha sido acusado de mentir a sus encargados de hacer cumplir la ley en un caso que involucra millones de dólares transportados en aviones privados en violación de las sanciones de Estados Unidos, según ha sabido The Associated Press.

También sigue a revelaciones vergonzosas en otro caso de sanciones en el que un juez federal criticó a la misma unidad de fiscales de Manhattan que apuntaba a El Aissami por retener información exculpatoria sobre un empresario iraní visto como un nexo en los lazos crecientes entre la república islámica y Venezuela.

Alejandro Marín, un piloto y empresario nacido en Venezuela, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami por tres cargos de hacer declaraciones falsas a sabiendas a agentes federales de EE. UU., Según documentos judiciales.

Una declaración jurada que acompaña a la orden de arresto del 4 de septiembre no menciona a Venezuela ni a El Aissami.

Pero acusa a Marin de mentir sobre el equivalente a 140.000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1,3 millones de euros en efectivo que transportó en un jet privado a Estados Unidos en julio de 2018 bajo la dirección de la policía federal.

Marin, de 46 años, tiene un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto ejecutivo Opa Locka de Miami. Fue inscrito como fuente confidencial para ayudar a investigar el entonces vicepresidente El Aissami y su presunto líder, el empresario Samark López, según una persona familiarizada con el caso que habló de forma anónima para discutir la investigación en curso.

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La administración Trump sancionó a ambos hombres como “capos de la droga” en 2017, incautando cientos de millones de dólares de cuentas bancarias estadounidenses, dos yates, un avión privado y bienes raíces en Miami que, según dijo, eran ingresos ilegales de envíos de cocaína a cárteles mexicanos “coordinados al más alto nivel”. niveles del gobierno y el ejército de Venezuela “.

Más tarde, los acusó de violar esas mismas sanciones al supuestamente utilizar compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aviones con matrícula estadounidense a Rusia, Turquía y dentro de Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro en 2018.

Ambos hombres están en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (Jejeje). Ambos han negado haber actuado indebidamente y López incluso apeló sin éxito a la Corte Suprema de los Estados Unidos para tratar de impedir que las víctimas de secuestro de rebeldes colombianos se apoderaran de una parte de 318 millones de dólares de activos congelados en los Estados Unidos luego de su designación como “capo de la droga” por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. .

Según la orden de arresto, aproximadamente $ 140,000 del efectivo adeudado al gobierno de los EE. UU. Se retiraron de los paquetes que Marin ayudó a transportar por orden de un asociado extranjero identificado solo como “Individuo 1”. Los investigadores estadounidenses le dieron instrucciones a Marin para que intentara recuperar los fondos faltantes transfiriéndolos a una cuenta bajo el control de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que es la agencia líder en delitos financieros que se extienden más allá de las fronteras estadounidenses.

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Después de que se rechazaron dos transferencias bancarias, el dinero finalmente se depositó meses después en una empresa controlada por Marín, que nunca se lo dijo a los investigadores. Aproximadamente $ 90,000 provinieron de una organización afiliada a un equipo de fútbol extranjero anónimo asociado con el “Individuo 1”, según el testimonio del agente especial de HSI, Timothy McCann.

Dos años después, los funcionarios federales en agosto de 2020 le preguntaron a Marin sobre los fondos que faltaban en el paquete etiquetado como “Marin”. En una serie de llamadas telefónicas con fiscales de Estados Unidos y en una reunión posterior en Manhattan, reiteró que no recuperó nada del efectivo faltante.

Sin embargo, el 28 de agosto, cambió su historia y dijo que después de consultar con su contador, recordó que de hecho había recibido $ 130,000 de “Individual-1”, parte de los cuales provenían de la organización asociada con el club de fútbol.

McCann no mencionó el club de fútbol en su testimonio. El Aissami, un gran aficionado al fútbol, ​​fue agregado en 2015 a la lista de un equipo de fútbol venezolano de primera división del estado de Aragua, que gobernó de 2012 a 2017. Una portavoz del equipo de fútbol no quiso comentar.

No está claro qué impacto, si lo hay, tendrán las nuevas revelaciones en el caso contra las sanciones contra El Aissami, López y tres coacusados ​​que se encuentran actualmente bajo custodia federal de Estados Unidos. Solo uno de ellos, Victor Mones, propietario de American Charter Services, registrado en Florida, se ha declarado culpable.

La fiscal federal adjunta Amanda Houle, en una audiencia esta semana para uno de los coacusados, le pidió al juez Alvin Hellerstein más tiempo para presentar las pruebas que debe entregar a los acusados ​​que puedan ayudarlos a demostrar su inocencia.

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“Señoría, dada la situación que se está desarrollando con la fuente confidencial, no quiero descartar la posibilidad de que se pueda recopilar información adicional en las próximas dos semanas”, dijo, sin mencionar ningún arresto ni referirse a la fuente por su nombre. .

Fuente The Associated Press